Bitcoin и платежной системе payza в МЮ горячей воды для предполагаемого отмывания денег

HashFlare

ComputerUniverse Введи промокод FW7FRUX при покупке и получи скидку 5 евро

Популярный британский платежи и bitcoin сервисная фирма, Пайза расследует Министерство юстиции США (МЮ) за ее участие в операциях по отмыванию денег.

Пайза-это базирующаяся в Монреале платежной системы, которая стала филиалом лондонского фирма MH столбы Лтд. в 2012 году. Фирма облегчает перевод платежей через банковские переводы и биткойн. МЮ тащат Пайза в суд за якобы отмывание более $250 млн, сформированный из пирамид, пирамид и прочей незаконной деятельностью.

Пайза у МЮ проблемы

Этот иск был подан с ноября 2016 года, но только опубликованные властями несколько дней назад. Как указано в материалах дела, payza и его владельцы канадских резидентов, Firoz Патель и Ferhan Пателя, работающие без лицензии и передатчик бизнеса.

По мнению властей, преступление было совершено в марте 2012 года, когда payza и его учредители заведомо отмыл $250 млн, связанные с различными уголовной ответственностью. Согласно заявлению, сотрудников арестовали одного из основателей сервиса, Ferhan Патель в воскресенье, 18 марта 2018 года в Детройте, но Firoz еще не остановился.

Комментируя этот вопрос, прокурор США Джесси К. Лю отметил, что:

“Арест и предъявление обвинений, в данном случае, продемонстрировать, что мы будем соблюдать законы, призванные защитить американских потребителей. Деньги передавать предприятия обязаны быть зарегистрированы на федеральном уровне и лицензии в большинстве государств и юрисдикций, в том числе в округе Колумбия. Потребители должны остерегаться тех, которые не следуют этим законам, потому что они могли выступать в качестве прикрытия для незаконной деятельности”.

Власти расследуют payza и один из его бывших партнеров, Obopay с 2015 года. Затем обратно в payza рассказали анонимные источники, что они сотрудничают только с МЮ при рассмотрении операций Obopay. Однако, в обвинительном заключении говорилось, что Пайза сговор с другим для осуществления незаконных действий. Не было никакого упоминания о биткоинах или криптовалюте в заявлении. Выдержка из обновленного документа читаем:

Текст объявления

“В большинстве государств или юрисдикции, эксплуатации средств передачи бизнеса без лицензии карается как проступок или преступление. Подсудимый обвиняется в эксплуатации средств передачи бизнеса, которые работали без необходимых государственных лицензий и осознанной передаче средств, которые были получены от незаконной деятельности от в марте 2012 года до настоящего времени”.

Хотя в обвинительном заключении не указывается, является ли криптовалюты помогло отмывание денег процесс, Пайза-это только здесь, потому что это помогает клиентам покупать и продавать биткойны с 2014 года, планирует даже начать поддерживать альткоинов , как тире. Фирма сделала его легче управлять предприятием биткоин, рассматривая его похож на фиатную валюту в мае 2017 года, как BTCManager сообщили.

Инвесторами фондов являются “безопасными”

Пайза признал в Твиттере; это переживает трудные времена с властями. Тем не менее, он заверил своих клиентов, что их средства находятся в безопасности и могут быть доступны через его новый сайт , а старый был закрыт на МЮ.

“Как некоторые из вас могут знать уже, Пайза в настоящее время имеем дело с некоторыми юридическими проблемами в США. Сейчас мы работаем над решением этой и технических вопросов, которые мы переживаем, и мы не хотим, чтобы ты волновалась,” Пайза написал.

В ближайшие недели, возможно месяцы, в этом случае Пайза, наконец, подошла к концу. Несколько криптовалют-смежных предприятий были закрыты американскими регуляторами. Тем не менее, остается неясным, что станет с payza и ее учредителей в случае признания их виновными в совершении преступления.