Bitfinex против штата Нью-Йорк: основателю Crypto Capital предъявлены обвинения в банковском мошенничестве

HashFlare

ComputerUniverse Введи промокод FW7FRUX при покупке и получи скидку 5 евро

Основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу, которая проходит в деле биткоин-биржи Bitfinex против штата Нью-Йорк, предъявлены обвинения в банковском мошенничестве. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает CoinDesk.

Обвинения Йосефу предъявила прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Помимо банковского мошенничества, он также обвиняется во вступлении в сговор с целью предоставления нелицензированных услуг денежных переводов.

Среди прочего в документах содержится упоминание сообщения, в котором Йосеф говорит неназываемому лиц о необходимости отправить $10 млн в банк на Багамах с банковского счета на Манхэттене.

Теперь Оз Йосеф должен передать указанные прокуратурой активы, связанные с предъявленными ему обвинениями. К ним относятся активы руководителя Crypto Capital Реджинальда Фаулера, обвиняемого в предоставлении теневого банкинга, а также Global Trade Solutions LLC, родительской фирмы Crypto Capital.

В результате международного расследования счета Crypto Capital, на которых также находятся принадлежащие Bitfinex $880 млн, были заморожены весной этого года. На прошлой неделе президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был экстрадирован в Польшу, власти которой обвиняют его в отмывании $390 млн.

Напомним, на прошлой неделе Bitfinex распространила заявление, согласно которому биржа не только не помогала Crypto Capital с отмыванием денег, но и и сама стала жертвой мошенничества.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

<<aside id=»unisender_subscribe_form-10″ class=»widget unisender_form»>

https://forklog.com/bitfinex-protiv-shtata-nyu-jork-osnovatelyu-crypto-capital-predyavleny-obvineniya-v-bankovskom-moshennichestve/