Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием

HashFlare

ComputerUniverse Введи промокод FW7FRUX при покупке и получи скидку 5 евро

Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга криптовалютных биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер отказался пойти на сделку со следствием, в ходе которой он должен был признать вину по ряду нарушений и передать властям $371 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

После отказа Фаулера от сотрудничества власти отозвали свое предложение. Дело будет рассмотрено судом в соответствии с распорядком 28 апреля 2020 года.

По мнению обвинителей, Фаулер и его подельники Равид Юзеф и Оз Юзеф вели нелицензированный бизнес в области денежных переводов. Они открывали счета для перевода средств на криптовалютные биржи через фирму Global Trading Solutions, LLC. Именно на счет этой компании в HSBC Bank N.A. принимала фиатные депозиты гонконгская биткоин-биржа Bitfinex.

Теневой банк Фаулера обрабатывал «сотни миллионов долларов неконтролируемых транзакций от имени многочисленных криптовалютных бирж», нарушая AML-законодательство США.

В апреле 2019 Реджинальду Фаулеру были предъявлены обвинения в занятии «теневым банкингом». В конце декабря 2019 года он согласился признать вину по ряду обвинений.

Global Trading Solutions также связана с панамским процессингом Crypto Capital Corp, глава которого был арестован в октябре 2019 по обвинению в отмывании средств через Bitfinex.

Заморозка счетов Crypto Capital в нескольких странах вынудила биржу взять займ у эмитента стейблкоина Tether, поскольку площадка не могла и не может получить доступ к более чем $800 млн. Для Bitfinex это вылилось в громкий судебный процесс против Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

<<aside id=»unisender_subscribe_form-10″ class=»widget unisender_form»>

https://forklog.com/eks-partner-bitkoin-birzhi-bitfinex-otkazalsya-ot-sdelki-so-sledstviem/