FinCEN обязала страховые компании сообщать о сделках с криптовалютой

HashFlare

ComputerUniverse Введи промокод FW7FRUX при покупке и получи скидку 5 евро

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязала финансовые учреждения США предоставлять информацию о сделках с недвижимостью, приобретенной за виртуальную валюту.

В частности, требования затрагивают компании, которые занимаются страхованием права собственности. Фирмы обязаны раскрывать данные о клиентах и транзакциях на сумму свыше $300 000 при покупке недвижимости в районах Нью-Йорка, Флориды, Калифорнии, Техаса и Гавайях.

Кроме покупок с виртуальной валютой, FinCEN обязала информировать о транзакциях с использованием наличных, чеков или денежных поручений.

Напомним, в августе директор FinCEN заявил, что его ведомство ежемесячно получает более 1500 сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами.

В октябре представители FinCEN заявили, что ежегодно в «злонамеренных» целях резиденты Ирана совершают биткоин-транзакции на общую сумму $3,8 млн.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

<<aside id=»unisender_subscribe_form-10″ class=»widget unisender_form»>

https://forklog.com/fincen-obyazala-strahovye-kompanii-soobshhat-o-sdelkah-s-kriptovalyutoj/