FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами

HashFlare

ComputerUniverse Введи промокод FW7FRUX при покупке и получи скидку 5 евро

Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности.

Соответствующее напоминание директор FinCEN Кеннет Бланко сделал в ходе прошедшей на этой неделе 12-й ежегодной конференции по вопросам борьбы с отмыванием денег в Лас-Вегасе, пишет Cointelegraph.

Оперируя термином «конвертируемые виртуальные валюты» (CVC), Бланко выделил две области, где CVC пересекается с казино и карточными клубами. По его словам, те из них, которые работают с криптовалютами, должны выработать подход к проведению комплексной проверки транзакций и анализа блокчейна, а также решить, как они будут включать связанные с CVC индикаторы в свои отчеты о подозрительных операциях.

«Я призываю казино тщательно изучить оба документа на сайте FinCEN, чтобы понять, какой мы исповедуем подход к этой индустрии и ее взаимодействию с другими участниками финансового сектора. Операторам казино необходимо предоставлять соответствующие отчеты, когда они сталкиваются с подозрительными операциями», — сказал Бланко.

Говоря о важности этих мер, директор FinCEN, также подчеркнул, что операторы казино часто являются целями для киберпреступников, осуществляющих атаки с целью получения выкупа и компрометации корпоративной почты компаний.

Руководство, в котором были изложены принципы соответствия связанной с виртуальными валютами деятельности с Законом о банковской тайне и правовыми нормами в сфере денежных переводов, FinCEN опубликовала в мае этого года.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

<<aside id=»unisender_subscribe_form-10″ class=»widget unisender_form»>

https://forklog.com/fincen-operatory-kazino-dolzhny-soobshhat-o-podozritelnyh-dejstviyah-s-kriptovalyutami/