Массовые обыски в Санкт-Петербурге связаны с делом криптовалютных лжеброкеров

HashFlare

ComputerUniverse Введи промокод FW7FRUX при покупке и получи скидку 5 евро

28 января в пяти офисных центрах Санкт-Петербурга и десятках частных квартир начались обыски по факту мошенничества под видом официального представительства иностранного Forex-брокера Larson&Holz. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным следствия, организаторы схемы и персонал предлагали клиентам услуги
по инвестиционному планированию, запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ», торговле бинарными опционами на валютном, фондовом, товарно-сырьевом и криптовалютных рынках с высокой доходностью.

Получая от клиента минимум по 5 тысяч долларов, они сообщали ему об убыточности его сделок. Фактически обманутые инвесторы не являлись участниками Forex-рынка, а их средства похищались практически сразу после внесения.

Контора постоянно меняла названия: среди известных Larson&Holz, ТКС, БКС.

Ущерб от деятельности лжеброкеров, по предварительным оценкам, превысил 21 млн рублей.

Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов – соучредители подставных фирм. Это 45-летние петербургские бизнесмены – Кирилл Кузин и Руслан Дакало.

В деле фигурирует около 30 заявлений от потерпевших. По информации «Фонтанки» десятки клиентов еще не обратились в полицию, поскольку до сих пор уверены, что реально участвовали в сделках и им не повезло объективно.

В декабре 2019 житель Алтайского края стал жертвой лжеброкера. Установленная по его совету фейковая программа для криптовалютного трейдинга похитила с карты россиянина 400 тысяч рублей.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

<<aside id=»unisender_subscribe_form-10″ class=»widget unisender_form»>

https://forklog.com/massovye-obyski-v-sankt-peterburge-svyazany-s-delom-kriptovalyutnyh-lzhebrokerov/