Преступники с 2017 года отмыли около $1,2 миллиарда через конфиденциальные криптовалюты и анонимные сервисы

HashFlare

ComputerUniverse Введи промокод FW7FRUX при покупке и получи скидку 5 евро

Калифорнийская криптовалютная и blockchain фирма CipherTrace опубликовала отчет за 2 квартал 2018 в июле и отметила рост криптовалютной преступности, отмывания денег и других незаконных действий. Одно из примечательных замечаний заключался в том, что 1,2 миллиарда долларов США были отмыты с помощью криптовалюты, такой как биткойн и других токенов, ориентированных на конфиденциальность, такие как Zcash и Monero.

Ранее сообщалось, что компания Western Union запатентовала новую систему безопасных транзакций с использованием криптовалюты.

Преступники все чаще используют криптовалюты

В ответ на растущую осведомленность после криптовалютного бума в 2017 году, в докладе было указано, что почти в 3 раза больше криптовалюты было похищено в первой половине 2018 года, чем за весь предыдущий год. Кроме того, представители черного рынка и хакеры отмывают деньги с помощью цифровых активов и конфиденциальных токенов.

CipherTrace отметил, что в 2017-18 гг. Преступники вывели около 1,2 миллиардов долларов с криптовалютных бирж, а Федеральное бюро расследований (ФБР) США зарегистрировало шестикратное увеличение количества жалоб в отношении преступности в индустрии за 2018 год по сравнению с 2015 годом.

В докладе преступников определили как «ранние испытатели новых технологий», и вовсе не удивительно, что анонимный характер биткойн привел к росту активности злоумышленников. В частности, преступники пользуются им, потому что не требуется идентификация, ввод имени или банковских реквизитов, что выгодно для их работы.

Как преступники отмывают деньги

CipherTrace описывает различные шаги, связанные с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Для начала процесс «очищения», перемещение денег в систему с использованием специальных анонимных сервисов.

Они могут также использовать конфиденциальные токены, такие как Zcash и Monero, которые попали под контроль правоохранительных органов, включая секретную службу США.

Автор: Ольга Новикова, аналитик Freedman Club Crypto News
Изображение от Fotolia

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте так же:

comments powered by HyperCommentshttps://freedman.club/prestupniki-s-2017-goda-otmili-okolo-1-2-milliarda-cherez-konfidencialnie-kriptovalyuti-i-anonimnie-servisi/